非法傳銷公司名單田之緣是非法傳銷嗎？

發(fā)布時間：2023-05-23 08:09:58

編輯:

來源:貿(mào)易經(jīng)濟網(wǎng)

字體：大中小

非法傳銷公司名單

e租寶

從2014年成立到2015年末跑路，用了一年多的時間，將累計交易發(fā)生額做到高達700多億元，實際非法集資500多億元，涉及90余萬人。

昆明泛亞

號稱是全球最大的稀有金屬交易所，涉及22萬人，430億資金追討無門。

上海中晉

至案發(fā)時，未兌付金額達52億元，涉及投資者1.28萬名。

上?？炻?/p>

截至2015年2月，僅快鹿旗下東虹橋小貸共發(fā)放貸款萬余筆，累計金額近160億元;金鹿財行在2015年累計從28540名投資者處募集投資159億元。無論此前快鹿集團如何賣資產(chǎn)，恐怕都難以貼補這個窟窿。

溫州書畫寶騙局

浙江世尊

炎黃文交所騙局

南京錢寶網(wǎng)理財騙局

勝威國際集團

MMM理財騙局

云世紀SKY理財騙局

御花園理財騙局

馬來西亞保綠木拆分盤

湖北咸寧“云在指尖”

湖南安化黑茶傳銷

南京天策金糧

龍愛量子

打著量子科技的噱頭進行的新型傳銷詐騙，稍微有點理科常識的人都知道龍愛量子的產(chǎn)品和量子科技無關。目前已被深圳公安局查封，深圳電視臺曝光。

513積分項目

疏通經(jīng)絡DDS儀器騙局

此外，還有隆力奇168共享經(jīng)濟平臺、德加D+ 7 Mall微商騙局、NHT global(然間環(huán)球)、****傳銷、云集微店、湖南鐵皮石斛等等。

河南許昌“誠信買賣寶”案，網(wǎng)絡傳銷，涉及全國20多個省市自治區(qū)、注冊會員80余萬個、涉案金額200億余元;

山東蒙陰“南京國通”案、湖北京山“南京國通”案，涉案人員51萬余人，涉案金額1.4億元;

吉林長春“中山盛仕銘”案，從2014年10月至2016年5月16日，該公司在吉林省共發(fā)展會員5387人，獲得收入共計34229900元;

安徽合肥“云夢生活”案，至案發(fā)，該傳銷組織已發(fā)展注冊會員多達28萬余人，層級達214層，交納會費人員達3萬余人，涉案金額高達2.8億元。

張健五行幣，下線多達18萬人，傳銷頭目宋密秋已被中國警方抓獲;

亞歐幣，詐騙40億元，7萬余人被騙一空;

GCB光彩幣，注冊會員數(shù)十萬，涉案金額上億元;

EGD網(wǎng)絡黃金，注冊會員50萬人，涉案金額109億;

萬福幣，注冊會員13萬人，涉案金額20億元;

暗黑幣，注冊會員3萬多人，涉案金額15億;

維卡幣，注冊會員180萬人，涉案金額6億余元;

萊匯幣，注冊會員20萬人，涉案金額5億余元;

Discovery 摸金派π、克拉幣、DGC共享幣、百川幣、麥格幣、恒星幣、Gem Coin珍寶幣、FC 赫爾幣、開心理財網(wǎng)、蒂克幣、BGB貝格邦、BBT金幣、OFC萬維幣、馬克幣、利閣幣、雷達幣、摩哈幣、中國物聯(lián)網(wǎng)數(shù)字貨幣中心。

教你識破這些金融騙局

最初級的金融詐騙，是各種短信電話。

概括起來就是：我是房東我在外地，我是法院你有傳票，我是路人你孩子住院了，我是你的QQ好友電話欠費了，我是老板快幫我墊錢，我是你朋友連我的聲音都聽不出來嗎?我是《財經(jīng)郎眼》節(jié)目組恭喜你中獎了，我是香港富婆愿付巨款求孕。

我管你誰，只要別讓我轉(zhuǎn)賬別的都行，累點倒是不怕。

能被這種初級詐騙騙走錢的人，我只能說被騙的錢，是智商稅，所以明星被騙的比較多。對付這種初級詐騙你只需要記得一點：絕不轉(zhuǎn)賬。記得，真正需要用錢的人，是不介意來你家里拿現(xiàn)金的。

中級的金融詐騙，是非法集資。

這類騙局的特點是通過街頭發(fā)傳單、召開投資說明會等方式向投資人許諾返利啊，高額利息等。詐騙的項目也是千奇百怪，有集資植樹造林學雷鋒的，有集資賣給你原始股做夢的，有炒作稀有金屬學泛亞的，還有集資研究外星生命的。你們集資那點錢就別研究外星生命了，還是留著研究自己的智商如何達到人類的平均值吧。

非法集資者開始是按時足額兌現(xiàn)先期投入者的本息，吸引你投入更多的本金，等達到一定規(guī)模后，就秘密轉(zhuǎn)移資金，攜款潛逃。這類非法集資主要面對老人，所以一定記得告訴你父母：如果有人說你投資可以賺大錢，你要問憑什么，因為對方又不是你親生的兒子。

高級的金融詐騙，是龐氏騙局。

龐氏騙局其實很簡單，就是用后來者的錢來支付老投資者的利息。比如e租寶。

目前互聯(lián)網(wǎng)+掩蓋下的龐氏騙局花樣繁多，你且記住一點：你想從自己根本不了解的事情中去獲得超過15%的回報，請去照照鏡子問自己一個問題：